Nyheder Kurser Find juridisk specialist Domme

Artikel

Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser

Kromann Reumert

27/02/2023

Finansiering og bankret, EU-ret

Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser

Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.

Forordningen er endnu under udarbejdelse og afventer fortsat førstebehandling i Europa-Parlamentet, men såfremt den vedtages, vil den komme til at gælde direkte i medlemsstaterne, når den træder i kraft. I udkastet er der lagt op til, at ikrafttrædelse skal være 3 år efter vedtagelse.

God læselyst og ræk endelig ud ved behov.

Den nye Hvidvaskforordning - Krav og konsekvenser.pdf

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →

Artiklen er forfattet af:

Andreas Hallas

Andreas Hallas Advokat & Partner

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.

Gå til hjemmeside

København

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

70 12 12 11

mail@kromannreumert.com

Aarhus

Rådhuspladsen 3

8000 Aarhus C

London

65 St. Paul's Churchyard

London EC4M 8AB

Gratis Nyhedsservice

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden

Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder

Tilmeld jobagent Se alle jobs

Kurser, der kunne være relevante for dig

Komitologi

28. marts + flere datoer

Lær om EU’s system for afledte retsakter, og bliv bedre til at varetage danske interesser i EU. Deltag i Djøfs kursus.

4.5 kursuspoint

Implementering af EU-regulering i dansk ret

30. marts + flere datoer

Implementering af EU-regulering i dansk ret

Få et indgående kendskab til arbejdet med implementering af EU-regulering i dansk ret. Lær mere på kurset hos Djøf.

Hvidvaskloven - nye regler

12. april + flere datoer

Hvidvaskloven - nye regler

Få relevant og anvendelig viden om hvidvaskreglerne og Advokatrådets nye vejledning. Tag kurset.

EU og dansk forvaltningsret

26. april + flere datoer

EU og dansk forvaltningsret

Lær at løse de konflikter, der kan opstå mellem EU-retten og dansk forvaltningsret. Deltag i kurset hos Djøf.

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor

Få en bred introduktion til compliance i den finansielle sektor og en værktøjskasse til at arbejde med finansiel compliance i praksis.

Virksomhedspant

Virksomhedspant

Få indblik i reglerne for virksomhedspant. Tag kurset, og lær alt om stiftelse, forpligtelser og rettigheder.

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS

CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?

Følg Jurainfo.dk på:

2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Vilkår for publicering af materiale | Cookiepolitik | Ret dit samtykke