Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser

Kromann Reumert
27/02/2023
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.

Forordningen er endnu under udarbejdelse og afventer fortsat førstebehandling i Europa-Parlamentet, men såfremt den vedtages, vil den komme til at gælde direkte i medlemsstaterne, når den træder i kraft. I udkastet er der lagt op til, at ikrafttrædelse skal være 3 år efter vedtagelse.


God læselyst og ræk endelig ud ved behov.


Den nye Hvidvaskforordning - Krav og konsekvenser.pdf

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Finansiering af ejendomme: Opskrivningsklausuler i ejerpantebreve
Finansiering af ejendomme: Opskrivningsklausuler i ejerpantebreve
06/03/2025
Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret
Nyt lovforslag skal sikre ansvarlig brug af AI
Nyt lovforslag skal sikre ansvarlig brug af AI
06/03/2025
EU-ret, Compliance, IT- og telekommunikation
Forslag om op til 8 års fængsel for overtrædelse af EU-sanktioner
Forslag om op til 8 års fængsel for overtrædelse af EU-sanktioner
02/04/2025
EU-ret, Compliance
Status på Den Nationale Whistleblowerordning for 2024
Status på Den Nationale Whistleblowerordning for 2024
21/03/2025
Persondata, Compliance, Miljøret, EU-ret
ESMA's forslag vedrørende MAR giver ikke kun lettelse og klarhed for udstedere
ESMA's forslag vedrørende MAR giver ikke kun lettelse og klarhed for udstedere
31/03/2025
Finansiering og bankret, Øvrige, EU-ret
Nye krav til virksomheders miljømarkedsføring
Nye krav til virksomheders miljømarkedsføring
07/04/2025
EU-ret, E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
[email protected]
Ønsker du at udgive materiale?
2025 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted