Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser

Kromann Reumert
27/02/2023
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.

Forordningen er endnu under udarbejdelse og afventer fortsat førstebehandling i Europa-Parlamentet, men såfremt den vedtages, vil den komme til at gælde direkte i medlemsstaterne, når den træder i kraft. I udkastet er der lagt op til, at ikrafttrædelse skal være 3 år efter vedtagelse.


God læselyst og ræk endelig ud ved behov.


Den nye Hvidvaskforordning - Krav og konsekvenser.pdf

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forlængelse af motorkøretøjsforordningen og nye tilhørende retningslinjer
Forlængelse af motorkøretøjsforordningen og nye tilhørende retningslinjer
03/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
08/05/2023
Finansiering og bankret, E-handel og markedsføring, Øvrige, Kontraktret
EU-Kommissionen varsler retningslinjer for misbrug af dominerende stilling i form af ekskluderende adfærd
EU-Kommissionen varsler retningslinjer for misbrug af dominerende stilling i form af ekskluderende adfærd
08/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol
Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol
11/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
02/06/2023
Immaterialret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted