Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!

Hulgaard Advokater
05/07/2024
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Hulgaard Advokater logo
​Påtænker du at overføre penge fra udlandet til Danmark, så læs med her! Har du f.eks. boet i Italien i en længere årrække, og ønsker du nu at få alle dine midler med til Danmark, når du flytter tilbage, så skal du være opmærksom på risikoen for beslaglæggelse.

Hvidvasksekretariatets system, GoAML, er en portal til indberetning af mistanke om finansiel kriminalitet. Hvis man er underretningspligtig i medfør af hvidvaskloven, kan man via GoAML foretage indberetning af mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme til Hvidvasksekretariatet.


Det kan lyde en smule voldsomt: ”mistanke om finansiel kriminalitet”, men hvornår er det relevant?


 


Hvornår er det nødvendigt?

Hos Hulgaard Advokater har vi bl.a. hjulpet privatkunder med at overføre penge fra udlandet til Danmark. En udenlandsk statsborger, som var bosiddende i Danmark, ønskede at overføre omtrent DKK 1. mio. af sine midler fra udlandet til Danmark. For at sikre at pengene ikke blev beslaglagt, underrettede vi Hvidvasksekretariatet via GoAML (og i øvrigt hans danske bank).


En anden kunde ønskede ligeledes at overføre omtrent DKK 1-2 mio. af sine midler fra udlandet til Danmark. Politiet truede med at beslaglægge pengene, hvis det ikke kunne dokumenteres, hvor pengene stammede fra.


Vores anbefaling er derfor, at I er på forkant og underretter inden en eventuel trussel om beslaglæggelse eller i værste tilfælde en beslaglæggelse.


Hvidvasksekretariatet godkender ikke længere underretninger pr. mail, hvorfor systemet skal bruges. Der er ikke fri adgang til systemet, og alle kan derfor ikke foretage en sådan underretning.


Hulgaard Advokater er oprettet som organisation/bruger i systemet, så vi kan hjælpe vores kunder med at foretage underretningerne. Selvom det lyder voldsomt, så er det vigtigt, at man indberetter større overførsler for at mindske risikoen for beslaglæggelse – og ja også selvom det intet har at gøre med finansiel kriminalitet.



Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Påtænker du at overføre penge fra udlandet til Danmark, så er du velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Anpartsselskaber får nye finansieringsmuligheder og lavere kapitalkrav
Anpartsselskaber får nye finansieringsmuligheder og lavere kapitalkrav
07/01/2025
Selskabsret, Øvrige
Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen om hvidvasktilsyn
Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen om hvidvasktilsyn
20/01/2025
Finansiering og bankret, Compliance
Har din virksomhed tjek på de nye tilgængelighedskrav til produkter og tjenester?
Har din virksomhed tjek på de nye tilgængelighedskrav til produkter og tjenester?
22/01/2025
EU-ret, Immaterialret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Intern dokumentation var tilstrækkelig
Intern dokumentation var tilstrækkelig
22/01/2025
Transportret, Forsikring og erstatning, Øvrige
KLM politianmeldt for vildledende markedsføring om bæredygtighed
KLM politianmeldt for vildledende markedsføring om bæredygtighed
30/01/2025
E-handel og markedsføring, Øvrige
Vidste du, at tatovører under særlige omstændigheder kan opnå momsfritagelse?
Vidste du, at tatovører under særlige omstændigheder kan opnå momsfritagelse?
07/02/2025
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du at udgive materiale?
2025 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted