Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!

Hulgaard Advokater
05/07/2024
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Hulgaard Advokater logo
​Påtænker du at overføre penge fra udlandet til Danmark, så læs med her! Har du f.eks. boet i Italien i en længere årrække, og ønsker du nu at få alle dine midler med til Danmark, når du flytter tilbage, så skal du være opmærksom på risikoen for beslaglæggelse.

Hvidvasksekretariatets system, GoAML, er en portal til indberetning af mistanke om finansiel kriminalitet. Hvis man er underretningspligtig i medfør af hvidvaskloven, kan man via GoAML foretage indberetning af mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme til Hvidvasksekretariatet.


Det kan lyde en smule voldsomt: ”mistanke om finansiel kriminalitet”, men hvornår er det relevant?


 


Hvornår er det nødvendigt?

Hos Hulgaard Advokater har vi bl.a. hjulpet privatkunder med at overføre penge fra udlandet til Danmark. En udenlandsk statsborger, som var bosiddende i Danmark, ønskede at overføre omtrent DKK 1. mio. af sine midler fra udlandet til Danmark. For at sikre at pengene ikke blev beslaglagt, underrettede vi Hvidvasksekretariatet via GoAML (og i øvrigt hans danske bank).


En anden kunde ønskede ligeledes at overføre omtrent DKK 1-2 mio. af sine midler fra udlandet til Danmark. Politiet truede med at beslaglægge pengene, hvis det ikke kunne dokumenteres, hvor pengene stammede fra.


Vores anbefaling er derfor, at I er på forkant og underretter inden en eventuel trussel om beslaglæggelse eller i værste tilfælde en beslaglæggelse.


Hvidvasksekretariatet godkender ikke længere underretninger pr. mail, hvorfor systemet skal bruges. Der er ikke fri adgang til systemet, og alle kan derfor ikke foretage en sådan underretning.


Hulgaard Advokater er oprettet som organisation/bruger i systemet, så vi kan hjælpe vores kunder med at foretage underretningerne. Selvom det lyder voldsomt, så er det vigtigt, at man indberetter større overførsler for at mindske risikoen for beslaglæggelse – og ja også selvom det intet har at gøre med finansiel kriminalitet.



Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Påtænker du at overføre penge fra udlandet til Danmark, så er du velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Passagerafgift på flyrejser kommer til Danmark
Passagerafgift på flyrejser kommer til Danmark
18/09/2024
Transportret, Øvrige
Vejledning til den danske passagerafgift
Vejledning til den danske passagerafgift
23/09/2024
Transportret, Øvrige
Coop Bank har opkrævet ulovlige gebyrer for kunders førtidige indfrielse af lån
Coop Bank har opkrævet ulovlige gebyrer for kunders førtidige indfrielse af lån
19/09/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Betalingsrapport 2024: Store prisforskelle på indløsningsgebyrer
Betalingsrapport 2024: Store prisforskelle på indløsningsgebyrer
23/09/2024
Konkurrenceret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Østre Landsret skærper bøde for reklamer med alkohol over for børn og unge
Østre Landsret skærper bøde for reklamer med alkohol over for børn og unge
27/09/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nye blanketkrav ved byretterne i sager om flykompensation
Nye blanketkrav ved byretterne i sager om flykompensation
01/10/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du at udgive materiale?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted