Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen om hvidvasktilsyn

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har til opgave at føre tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Styrelsen arbejder løbende på at styrke og effektivisere tilsynsindsatsen for at sikre en målrettet kontrol af virksomhedernes efterlevelse af reglerne. En nyjusteret vejledning giver virksomhederne et klart indblik i, hvad de kan forvente, når de varsles om et fysisk tilsynsbesøg – både før, under og efter et tilsynsbesøg.

Se den justerede vejledning her