Artikel

Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen om hvidvasktilsyn

Jurainfo.dk

20/01/2025

Finansieringsret og bankret, Compliance

Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen om hvidvasktilsyn

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har til opgave at føre tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Styrelsen arbejder løbende på at styrke og effektivisere tilsynsindsatsen for at sikre en målrettet kontrol af virksomhedernes efterlevelse af reglerne. En nyjusteret vejledning giver virksomhederne et klart indblik i, hvad de kan forvente, når de varsles om et fysisk tilsynsbesøg – både før, under og efter et tilsynsbesøg.

Se den justerede vejledning her

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →

Skal din artikel også udgives via Jurainfo og udsendes direkte, via e-mail, til personer og virksomheder som specifikt efterspørger viden og kompetencer inden for dit område? Ansøg om en profil her.

Søborg

Vandtårnsvej 62B

2860 Søborg

[email protected]

Tilmeld jobagent Se alle jobs

Indryk din jobannonce

og få vist dit stillingsopslag til mere kvalificerede kandidater allerede i dag.

Se hvordan - klik her

Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig

Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?

PODCAST

Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?

Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.

Hør podcast

Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?

EXCLUSIVE

VIDEO

Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?

Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.

Se video

Artikler, der kunne være relevante for dig