Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Stigende antal underretninger om hvidvask

TVC Advokatfirma
11/12/2020
Stigende antal underretninger om hvidvask
TVC Advokatfirma logo
Antallet af underretninger fra bankerne til myndighederne om mistanke om hvidvask forventes at blive tæt på fordoblet i 2020 i forhold til 2018.

Bankerne har i årets tre første kvartaler underrettet relevante myndigheder om mistanke om hvidvask i et langt større omfang end for hele sidste år. Til sammenligning forventes antal underretninger fra bankerne i 2020 at blive tæt ved dobbelt så højt som i 2018.


Skærpet indsats overfor hvidvask

Landets banker har en forpligtelse til ved konkret mistanke om en aktivitet, der kan være relateret til hvidvask eller terrorfinansiering, at foretage underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Antallet af underretninger om hvidvask fra bankerne har været stigende i de sidste år. Tallet forventes også fremover at stige.


Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, har i den forbindelse udtalt:


”Der er et stort fokus på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i bankerne. Det kan man fortsat se på tallene.”


Antallet af underretninger skal også ses i sammenhæng med det antal medarbejdere, der arbejder med hvidvask. I 2019 var der ca. 4.300 medarbejdere indenfor dette arbejdsområde, mens tallet i 2018 var 3.200. Der ses således en fortsat stigning både i antallet af medarbejdere og antallet af underretninger. Vi har altså her en tendens, der forventes at fortsætte i de kommende år.


Ulrik Nødgaard siger også:


”Derfor arbejder vi fortsat på at få et langt tættere samarbejde mellem bankerne og myndighederne, så de kriminelle kan stoppes hurtigere og mere effektivt. Det kræver, at myndighederne og banker i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger. Det bør kunne lade sig gøre at få en sådan løsning op og køre. Det er kun de kriminelle, der taber på det.”


Fra underretning til skattesag

Underretninger fra bankerne til SØIK fører i en række tilfælde også til skattesager. Skattestyrelsen går således ofte ind i disse typer af sager og undersøger både privatpersoners og erhvervsdrivendes økonomi. Sagerne opstartes typisk ved en materialeindkaldelse til de pågældende personer, der efterfølgende anmodes om at redegøre for deres indtægter og udgifter, samt hvor eventuelle penge, der er modtaget på konti, stammer fra.


Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring i håndtering af både skattesager og sager om økonomisk kriminalitet. Det er i den slags sager  afgørende, at der bliver lagt en sammenhængende og skræddersyet strategi, og det gerne helt fra sagens opstart.


Hvad enten du som privatperson eller erhvervsdrivende har et ønske om en fortrolig drøftelse af din sag, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi står til rådighed for en uforpligtende drøftelse med henblik på den optimale tilrettelæggelse af sagens videre forløb.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
05/05/2021
Finansiering og bankret
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
28/04/2021
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
16/04/2021
Finansiering og bankret
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
17/03/2021
Finansiering og bankret
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted