Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny FATF-vejledning i høring

Kromann Reumert
13/11/2019
Ny FATF-vejledning i høring
Kromann Reumert logo
Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning om digital identitet, som er sendt i høring den 31. oktober 2019. Interessenter kan bidrage til høringen, som skal danne grundlag for en vejledning om anvendelse af digital ID i forbindelse med kundelegitimation.


FATF-vejledingen skal hjælpe regeringer, regulerede virksomheder og andre relevante interessenter med at anvende en risikobaseret tilgang til brugen af digital ID til kundelegitimation.

Afsnit II i vejledningen indeholder et kort resume af hovedelementerne i digitale ID-systemer. Afsnit III beskriver de væsentligste FATF-krav i forbindelse med kundeidentifikation og -kontrol samt de løbende legitimeringskrav. Afsnit III beskriver desuden, hvordan de regulerede virksomheder kan opretholde et normalt risikoniveau uden at møde kunden fysisk og ved brug af uafhængige digitale ID-systemer til gennemførelse af transaktioner.

Afsnit IV analyserer de potentielle fordele og risici, der er forbundet med digitale ID-systemer til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

I afsnit V gives der råd til, hvordan en risikobaseret tilgang til brug af digitale ID-systemer til kundeidentifikation og -kontrol kan anvendes, samt hvordan rammer og standarder for digital identifikation til vurdering af kundens pålidelighed og uafhængighed kan anvendes.

FATF ønsker særligt, at interessenter overvejer følgende spørgsmål:

  • Er der andre konkrete risici for hvidvask/terrorfinansiering forbundet med brugen af digitale ID-systemer til kundelegitimation (kunde due diligence), end dem, der er nævnt i vejledningen?

  • Hvilken rolle spiller digitale ID-systemer i forbindelse med løbende due diligence- og transaktionsovervågning?

  • Hvordan kan digitale ID-systemer understøtte finansiel inklusion?

  • Giver brugen af digitale ID-systemer til kundelegitimation anledning til problemer i forbindelse med implementering af FATF's registreringsopbevaringskrav?


Høringsfristen udløber den 29. november 2019.

Se også Finanstilsynets nyhedsbrev, hvor du også kan læse om, hvordan du kan bidrage med eventuelle bemærkninger.


 

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Personalejurist med HR kompetencer til Billund Kommunes HR og Sundhedsstab
Faglig stærk jurist med viden om og interesse for ophavsret - også i en politisk kontekst
To dygtige jurister (fuldmægtig/specialkonsulent) til Sundhedsjura
Vil du løse HR-juridiske opgaver i et ministerium, der arbejder med grøn omstilling?
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
17/11/2021
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
24/08/2021
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny gennem­førelses­forordning fastlægger kravene til offentlig­gørelse af intern viden og underret­ningen om, at intern viden har været udsat
Ny gennem­førelses­forordning fastlægger kravene til offentlig­gørelse af intern viden og underret­ningen om, at intern viden har været udsat
12/08/2021
Finansiering og bankret
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted