Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kontrol af overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder

TVC Advokatfirma
06/08/2021
Kontrol af overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen har nu ved en pressemeddelelse meddelt, at Skatterådet har givet tilladelse til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder.

Skattestyrelsen har tidligere med Skatterådets tilladelse indhentet oplysninger om udenlandske pengeoverførsler via pengeinstitutter. Denne kontrol blev benævnt Projekt Money Transfer og er blevet udvidet flere gange i takt med, at skattemyndighederne fik gennemgået de modtagne oplysninger.


I nævnte sager var fokus ofte på udenlandske låneforhold og på, hvorvidt der forelå objektiv dokumentation for tilbagebetalingsforpligtigelsen som påkrævet for skattemæssigt at statuere låneforholdet, hvilket skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek tidligere har omtalt, herunder i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer.


Ifølge Skattestyrelsens pressemeddelelse gælder den nu modtagne tilladelse både danskregistrerede pengeoverførselsvirksomheder samt de agenter, der opererer i Danmark med udbud af pengeoverførsler på vegne af udenlandske betalingsinstitutter. Indhentningen vil dække perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2020.


Om formålet med kontrollen oplyser Skattestyrelsen i pressemeddelelsen følgende:


”I forlængelse af dataindsamlingen om borgere og virksomheder vil Skattestyrelsen anvende de indsamlede oplysninger til at kontrollere om midlerne stammer fra allerede beskattede eller skattefrie midler.”


Med henvisning til tidligere tilsvarende projekter er det vores bedste vurdering, at der vil opstå et større antal sager som følge af det nye kontrolprojekt. Dette kunne eksempelvis være skattesager, hvor skattemyndighederne vil anfægte et udenlandsk lån.


Udover selve skattebetalingen vil flere af sagerne formentlig også medføre sanktioner med stor betydning for de involverede parter, f.eks. bøder.

Er du eller én dine kunder udtaget til kontrol?

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har mange års erfaring i at håndtere både de skatte- og strafferetlige forhold vedrørende pengeoverførsler fra udlandet, og vi bistår i alle faser af en sag, dvs. helt fra Skattestyrelsens første materialeindkaldelse, til bistand i en klagesag og til eventuelt fremmøde for domstolene.


Har du brug en uforpligtende drøftelse af din sag, eller er du rådgiver, f.eks. revisor, og har en af dine kunder fået en henvendelse, er det altid muligt at kontakte os for en gratis vurdering af sagen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted